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O diretor da Polícia Federal (PRF), Andrei Rodrigues, afirmou nesta terça-feira (18) que a a corporação encontrou R$ 1,6 milhão em espécie somente na casa de um dos alvos da operação Compliance Zero.
— Eu não sei quanto que nós vamos conseguir bloquear. Eu sei já que, em dinheiro, apreendemos na residência de um investigado R$ 1,6 milhão em dinheiro nessa operação de hoje — disse o diretor, durante participação de Andrei Rodrigues na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que investiga organizações criminosas.
De acordo com a colunsita do g1, Camila Bonfim, o dinheiro foi encontrado na casa de Augusto Ferreira Lima, diretor do banco Master e ex-CEO, que teve a prisão decretada pela PF.
O esquema de fraudes financeiras que resultou na prisão do presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, pode chegar a R$ 12 bilhões. No total, quatro diretores do banco também foram presos na operação na manhã desta terça.
— Estamos fazendo uma operação importante, com o Banco Central e Coaf atuando em conjunto, em um crime contra o sistema financeiro. Fala-se em R$ 12 bilhões envolvendo esse crime em investigação, com várias prisões. Nessa operação desta terça, a fraude é de R$ 12 bilhões — afirmou Andrei.
Durante a oitiva na comissão, Andrei Rodrigues também defendeu que o combate ao crime organizado deve mirar a questão financeira.
— O crime organizado tem que ser enfrentado com descapitalização, tirando poder econômico, e prendendo lideranças, retirando lideranças de circulação — declarou.
A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (18) Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em São Paulo. A prisão faz parte da operação Compliance Zero, que cumpre sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
Os outros diretores financeiros presos são: Luiz Antônio Bull, Alberto Felix de Oliveira Neto, Ângelo Antônio Ribeiro da Silva e Augusto Ferreira Lima.
O objetivo da ação é combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional. São investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.
As investigações começaram em 2024, após pedido do Ministério Público Federal, para investigar a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. Os títulos seriam vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.
A prisão de Daniel acontece um dia após um consórcio liderado pelo grupo de investimento Fictor Holding Financeira anunciar a compra do Banco Master. A defesa dele ainda não foi localizada pela reportagem.
Também nesta terça, Paulo Henrique Costa, presidente do Banco de Brasília (BRB), foi afastado do cargo por decisão judicial no âmbito da operação. O diretor-executivo de finanças e controladoria do BRB, Dario Oswaldo Garcia Junior, também foi afastado do cargo. Paulo Henrique Costa está nos Estados Unidos, segundo informou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).
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