Cliente de banco em SC perde quase R$ 30 mil e golpe do SMS vira alvo de operação policial

Um cliente da Caixa Econômica Federal perdeu quase R$ 30 mil após sofrer um golpe aplicado via mensagem de texto, o SMS. O caso foi registrado em Joinville, cidade do Norte catarinense. Na manhã desta quarta-feira (11), mandados de busca foram cumpridos contra os suspeitos em São Paulo e Pernambuco.

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O golpe via SMS foi alvo da Operação Phishing, que tem como objetivo desarticular associação criminosa focada em fraudes bancárias eletrônicas contra clientes da Caixa Econômica Federal.  Os policiais realizaram buscas em cinco endereços de pessoas ligadas às investigações.

Como funciona o golpe via SMS

Conforme a Polícia Federal, responsável pela operação, a investigação começou após um correntista de Joinville sofrer um saque fraudulento de R$ 29.888,80. A PF identificou que o grupo utilizava a técnica conhecida como “phishing via SMS”, enviando mensagens que imitavam comunicações oficiais da instituição bancária. As vítimas eram induzidas a fornecer dados de acesso ao aplicativo, permitindo que os criminosos movimentassem valores de maneira rápida. 

Com as credenciais obtidas, os valores eram retirados das contas e imediatamente fracionados em transferências via PIX para diversas contas intermediárias, sendo posteriormente distribuídos para dificultar o rastreamento. A PF conseguiu mapear esse fluxo financeiro e identificar os beneficiários da operação criminosa. 

O trabalho policial contou com análise de inteligência e perícia, o que possibilitou identificar uma estrutura organizada com divisão de tarefas entre os integrantes do grupo, que atuavam em diferentes estados da federação. 

Além dos mandados de busca e apreensão, foram determinados judicialmente o bloqueio financeiro dos principais investigados e o afastamento do sigilo de dados telemáticos, ou seja, de eletrônicos como computadores e celulares. Os crimes investigados são fraude eletrônica e associação criminosa.

Em nota, a Caixa informa que colabora com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações que combatem fraudes e golpes. Tais informações são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente à Polícia Federal e demais órgãos competentes, para análise e investigação.

O banco ressalta que monitora ininterruptamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos. Adicionalmente, a Caixa esclarece que possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento.